各位股東代表：

       經(jīng)公司研究決定，董事會提議召開陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司2025年臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開方式：通訊表決的方式

       (社會自然人股東采用現(xiàn)場方式召開。需來現(xiàn)場參加的人員請于11月02日前將參會回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。

二、召開時間： 2025年11月05日上午9：00

三、股東大會議題：

1、審議《2025年1-9月董事會工作報告》的議案；

2、審議《2025年1-9月監(jiān)事會工作報告》的議案；

3、審議《2025年1-9月總經(jīng)理工作報告和2025年第四季度工作計劃》的議案；

4、審議《2025年1-9月財務(wù)工作報告和利潤分配方案》的議案;

5、審議《董事變更》的議案。

四、參加會議人員：全體股東代表

五、其它事項：

1、非法定代表人參加會議的，需提交法定代表人授權(quán)委托書。

2、聯(lián)系電話：0916-2212964- 8619

3、聯(lián)系人：黃女士     聯(lián)系電話：18709166065

附件：法人授權(quán)委托書及參會人員會議回執(zhí)。

陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司

董  事  會

2025年10月20日